Для своевременного предотвращения и ликвидации случаев отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения документом предлагается утвердить положения:
Информация, полученная в соответствии с предлагаемыми нормами документов, будет использоваться только в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Она будет конфиденциальной.
Обмен информацией со специально уполномоченным госорганом осуществляется в форме письменного или электронного документа на основании конкретного и обоснованного запроса, в котором указывается конкретное назначение запрашиваемой информации.
По результатам рассмотрения запроса специально уполномоченный госорган принимает решение предоставить или отклонить запрашиваемую информацию или провести финансовый анализ.
В течение 10 рабочих дней после получения запроса специально уполномоченным госорганом на основании существующих баз данных информация будет направляться в правоохранительные и (или) следственные органы, сообщает Norma.uz.
18.05.2024, 10:01
В Ташкенте водитель междугороднего автобуса перевозил людей в багажном отсеке.На блок посту «Эркин» Чиланзарского района был остановлен междугородний автобус, принадлежаший компании АО «Узавтотранс». Как оказалось, водитель...17.05.2024, 14:55
В социальных сетях распространились сообщения, что в школе № 187 в Мирзо-Улугбекском районе, ученик гуляет с ножом. По данным районного хокимията, инцидент произошел 6 мая...17.05.2024, 13:55
На заводе в Ташкенте уничтожена табачная продукция на сумму 2 миллиарда сумов. Представители таможенного комитета сожгли в печах АО «Узвторцветмета» 172 тысячи 392 пачки сигарет.В 2023...17.05.2024, 13:51
Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двух объявленных в международный розыск граждан, обвиняемых в мошенничестве. Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.Ходатайства Генпрокуратуры Узбекистана...