Визит состоялся в рамках второго раунда взаимной оценки национальной системы республики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Целью миссии экспертов-оценщиков – оценка эффективности национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружие массовой уничтожения.
Специалисты изучили практику и законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ путем проведения встреч с представителями различных министерств и ведомств, а также с частным сектором.
Никита БОБРЫШЕВ, администратор Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма:
- Узбекистан является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Активно принимает участие в наших заседаниях и обсуждениях, аналогичных отчетах других государств – членов в работе по типологиям, исследованиям, в программах, связанных с повышением квалификации кадров. Кроме того, на нашей площадке действует международный сетевой институт, который занимается внедрением единого профессионального стандарта в сфере ПОД/ФТ, обучением в вузах и профессиональной переподготовкой кадров.
По текущим нашим процедурам мы только сейчас готовим отчет, который будет доступен для международного сообщества (на нашем сайте) в мае 2022 года и обсужден на полях Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма в городе Ташкенте (если нам не помешают карантинные ограничения).
Сейчас могу только отметить, за последние три недели, которые пробыли здесь, мы видим очень активную политическую волю руководства Республики Узбекистан через те нормативные акты, которые были приняты, через стратегию ПОД/ФТ, утвержденную буквально на днях с изменением Закона "О банковской тайне", Закона "Об оперативно-розыскной деятельности". На данном этапе для нас это свидетельствует о заинтересованности успешного прохождения процесса взаимной оценки со стороны Узбекистана. И я надеюсь, мы сейчас получили большой объем информации от всех министерств и ведомств, и хочу поблагодарить их за открытость в работе с нашей командой экспертов-оценщиков. Сейчас мы будем неспешно анализировать полученную информацию, чтобы в мае следующего года подготовить итоговый документ.
18.05.2024, 10:56
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим накануне провели переговоры в Ташкенте с участием официальных делегаций двух стран. Президент Узбекистана подчеркнул, что данный...18.05.2024, 10:01
В Ташкенте водитель междугороднего автобуса перевозил людей в багажном отсеке.На блок посту «Эркин» Чиланзарского района был остановлен междугородний автобус, принадлежаший компании АО «Узавтотранс». Как оказалось, водитель...17.05.2024, 17:52
17 мая в резиденции «Куксарой» состоялась торжественная церемония встречи Премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, прибывшего в нашу страну с официальным визитом по приглашению Президента Республики Узбекистан...17.05.2024, 14:55
В социальных сетях распространились сообщения, что в школе № 187 в Мирзо-Улугбекском районе, ученик гуляет с ножом. По данным районного хокимията, инцидент произошел 6 мая...