В Узбекистане увеличен размер разовых банковских операций, при осуществлении которых банки обязаны принимать меры по надлежащей проверке клиентов.
Соответствующие изменения внесены в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.
Теперь сумма равная или превышающая 500 МРЗП (ранее – 100 МРЗП) станет основанием для надлежащей проверки при:
Отметим, меры по надлежащей проверке клиента, принимаемые коммерческими банками, обязательно включают:
Источник: Norma.uz.
07.05.2024, 12:02
Плата за перерегистрацию автомобилей снижена в 68 раз. В соответствии с приказом Министерства внутренних дел от 3 мая текущего года пошлина за перерегистрацию автотранспортных средств, электромобилей,...07.05.2024, 10:38
В Узбекистане единовременное денежное вознаграждение каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны в этом году составит 20 млн сумов.Соответствующий Указ подписал глава государства. "В целях широкого...07.05.2024, 10:00
Принято постановление Кабинета Министров от 01.05.2024 г. № 258 «О мерах по организации деятельности свободной экономической зоны «Ипак Йули» в Андижанской области». В соответствии с Постановлением Президента...07.05.2024, 08:58
Количество государственных грантов будет определяться исходя из выбора вузов абитуриентами, набравшими наивысший балл. Об этом говорилось на презентации главе государства, в ходе которой обсуждены предложения по...