1

ПРИ КАКОЙ СУММЕ ПРОДАВАЕМОЙ ВАЛЮТЫ У ФИЗЛИЦА ПОТРЕБУЮТ ПАСПОРТ?

Общество 18.09.2017, 16:01
Теги: Новое в законодательстве, Паспорт, Финансы
ПРИ КАКОЙ СУММЕ ПРОДАВАЕМОЙ ВАЛЮТЫ У ФИЗЛИЦА ПОТРЕБУЮТ ПАСПОРТ?

В Узбекистане увеличен размер разовых банковских операций, при осуществлении которых банки обязаны принимать меры по надлежащей проверке клиентов.

Соответствующие изменения внесены в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.

Теперь сумма равная или превышающая 500 МРЗП (ранее – 100 МРЗП) станет основанием для надлежащей проверки при:

  • продаже физлицами наличной иностранной валюты;
  • размене, замене и (или) обмене на другую иностранную валюту (конверсии) физлицами наличной иностранной валюты;
  • получении у клиентов на инкассо и (или) для экспертизы наличной иностранной валюты.

Отметим, меры по надлежащей проверке клиента, принимаемые коммерческими банками, обязательно включают:

  • проверку личности и полномочий клиента и лиц, от имени которых он действует на основании соответствующих документов;
  • идентификацию бенефициарного собственника клиента;
  • изучение цели и характера деловых отношений или запланированных операций;
  • проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций, осуществляемых клиентом, в целях проверки их соответствия сведениям о таком клиенте и его деятельности.

Источник: Norma.uz.

Комментарии

Как доказать, что платил алименты?

21.06.2024, 15:29

Случается, что супруги расходятся полюбовно. В этой ситуации вопрос с алиментами на ребенка также может решаться мирно, на основании личных договоренностей - отец участвует в...
Узбекистан стал первой страной мира, получившей выплату от ВБ за сокращение выбросов

21.06.2024, 13:25

Узбекистан стал первой страной мира, получившей выплату от Всемирного банка за достижения результатов в рамках программы, поддерживающей реализацию государственной политики в области снижения выбросов в...
Сенаторы одобрили Закон о признании прав на самовольно захваченную землю

21.06.2024, 11:51

На пятьдесят третьем пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана одобрен Закон «О признании прав на самовольно захваченные земельные участки и построенные на них здания и...
Кабмин определил, как будут формироваться тарифы на электроэнергию и газ

21.06.2024, 11:50

Постановлением Кабинета Министров от 15.06.2024 г. № 337 «О дополнительных мерах по совершенствованию тарифной политики в топливно-энергетической сфере» определены основные направления тарифной политики в топливно-энергетической...
Погода: Ташкент
Курсы валют