my5

В Узбекистане группа лиц занималась "обналом" в крупном размере (видео)

Криминал 17.09.2020, 13:32
Теги: Криминал, Финансы, Видео, Мошенничество
766
В Узбекистане группа лиц занималась "обналом" в крупном размере (видео)

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности пресечена деятельность преступной группы, члены которой злоупотребляли своими полномочиями.
 

Представители нескольких коммерческих фирм, ведущих деятельность только по документам, а также сотрудники юридических организаций состояли в сговоре с ответственными лицами финучрежедений.

Как рассказал участник дела, он привлекал в фирмы подставных финансовых директоров, которые фактически ничем не занимались. 

"В основном это были люди из бедных семей или с тяжелым финансовым положением. Я предупреждал, что возможно уголовное преследование, однако они за вознаграждение соглашались на эти аферы", ― говорит один из участников группировки.

За весь период работы подставные фирмы привлекли средства двух тысяч компаний, среди них были частные и коммерческие организации, бюджетные компании.

Около 300 млрд сумов были переведены на счет фальшивых компаний в виде финансовой помощи, после чего средства обналичили в банках-партнерах. За одну такую операцию обналичивались $500−600 тысяч. В течение нескольких дней были конвертированы $30 млн и переведены за рубеж.

Фактически неофициальный руководитель управлял «липовыми» компаниями из-за рубежа: его представитель в нашей стране регистрировал подставных лиц в качестве директора и бухгалтера фирмы в обмен на денежное вознаграждение.

С апреля по декабрь 2019 года преступная группа обналичила около 1 трлн сумов, уклонилась от уплаты налогов в размере 200 млрд сумов и  растратила около 10 млрд сумов госбюджета.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники покупали товары, недвижимость по цене, в несколько раз превышающую их первоначальную рыночную стоимость. Оставшиеся финансовые средства переводили на банковские счета компаний, с которыми были в сговоре.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

Комментарии

Гость 21.09.2020, 22:01
кому нужна (интересна) такая туфтовая информация. Где это произошло (в Ташкенте или какая область) название хотяб фирм.
В Техасе с рельсов сошел поезд с нефтепродуктами (видео)

30.10.2020, 22:06

В американском штате Техас с рельсов сошел грузовой поезд с нефтепродуктами.  Инцидент произошел недалеко от границы с Луизианой в четверг, 29 октября, пишет издание ABC.Сообщается, что...
Житель Китая установил мировой рекорд по количеству пчел на теле (видео)

30.10.2020, 22:03

Житель Китая Жуань Лянмин установил мировой рекорд, искупавшись в пчелах.  Подтверждающее видео опубликовали в аккаунте Книги рекордов Гиннесса в Facebook.На Лянмина, который был в обычной одежде,...
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

30.10.2020, 21:50

Президент Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами и многочисленными пострадавшими, а также значительными разрушениями в результате сильного...
В Ташкенте мужчина присвоил 7,5 млн сумов, взятые за изготовление надгробной плиты

30.10.2020, 21:42

В Ташкенте в отношении мужчины, пообещавшего изготовить надгробную плиту и не выполнившего обещанного, возбуждено уголовное дело.В правоохранительные органы Юнусабадского района обратилась 54-летняя Мухтабар И. Женщина...
Тема дня: Коронавирус
Погода: Ташкент
+7° дымка
Курсы валют
10359.88
USD -11.88
12285.78
EUR 132.15
136.11
RUB 2.92