Узбекистан выдал Казахстану Артура Трофимова, подозреваемого в хищении денег «БТА Банка» и ряде других тяжких преступлений. Он уже доставлен в РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
Трофимова экстрадировали для дальнейшего привлечения к ответственности, предположительно он замешан в хищении денег из АО "БТА Банк" в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой.
Согласно данным СК при МВД России, озвученным в 2012 году, в период с 2006 по 2008 годы экс-глава АО "БТА Банк" (Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать. В декабре 2011 года Тверской суд Москвы заочно заключил под стражу двоих бизнесменов, которые являлись сообщниками Аблязова. Суд санкционировал арест гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые в составе преступной группы, предположительно, присвоили как минимум 730 миллионов долларов БТА Банка.
Как отметили в Генпрокуратуре РК, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами.
"Банк БТА" был крупнейшим кредитором в Казахстане, пока не национализировался в 2009 году, оставив долг в 12 млрд долларов.
20.05.2024, 16:28
Сотрудники управления СГБ по Самаркандской области задержали сотрудника банка за оформление незаконного ипотечного кредита. Житель Самарканда М.Ю., работающий финансовым консультантом в центре банковского обслуживания «Сугдиена» акционерного...
20.05.2024, 13:54
Делегация во главе с министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым 20-21 мая будет находиться в столице Казахстана Астане.Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.В ходе визита...
20.05.2024, 11:37
В социальных сетях разошлось видео с комментариями о том, что 30-летний мужчина учинил "самосуд" над школьником в Самарканде. Детский омбудсмен изучил эту ситуацию и взял ее...
17.05.2024, 12:59
В ходе предварительных следственных действий правоохранительных органов было установлено, что в одном из домов в Бухаре хранятся оружие и боеприпасы. "При проверке квартиры, принадлежащей лицу 1973...
