Завершено следствие по делу должностных лиц ООО "Avto 60 oy" (видео)

Следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц ООО "Avto 60 oy" окончено, сообщает Следственный департамент при МВД. 

Материалами уголовного дела было установлено, что обвиняемые с 2018 по 2019 годы, учредив такие общества как CATALEA MEDIA, “Avto oltmish oy” и ИП Ж.Боходирова, обещая гражданам без каких-либо первоначальных выплат и на беспроцентной основе предоставить автомобили UZ AUTO MOTORS, уверяя тем, что для этого достаточно приобрести специальные флаеры стоимостью от 2-10 млн. сумов в зависимости от марки автомобиля, войдя тем самым в доверие, собирали капитал с граждан. Таким образом, обвиняемые привлекли у граждан капитал суммой 54,3 млрд сумов, часть которых оформили как приход на счет общества, а часть из них потратили для своих нужд.

В ходе проверки было установлено что за период своей деятельности предприятие заключило договора с 19,3 тыс клиентами. Из 47,7 миллиардов сумов материального ущерба в период расследования было возмещено 36,8 млрд сумов.

Обвиняемым Ж.Б., О.М., Э.К., М.Х. были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан: 179 (Лжепредпринимательство), по пунктам “а,в” части 3 статьи 188-1 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), по пункту “а” части 2 статьи 184 и части 3 статьи 184 (Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), по пунктам “а,в” части 4 статьи 168 (Мошенничество) и по статье 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности). 

Так же М.Г. было предъявлено обвинения статье 179 (Лжепредпринимательство), по пунктам “а,в” части 3 статьи 188-1 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), по пункту “а” части 2 статьи 184 и части 3 стати 184 (Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей), по пунктам “а,в” части 4 статьи 168 (Мошенничество), статье 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности), по пунктам “а, в, г” части 2 статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты), по пункту “б” части 2 статьи 228 и части 3 статьи 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

По итогам предварительного следствие было составлено обвинительное заключение и в данный момент предпринимаются меры передачи уголовного дела по подсудности.