Узбекистан выдал Казахстану Артура Трофимова, подозреваемого в хищении денег «БТА Банка» и ряде других тяжких преступлений. Он уже доставлен в РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
Трофимова экстрадировали для дальнейшего привлечения к ответственности, предположительно он замешан в хищении денег из АО "БТА Банк" в 2005-2009 годах, их легализации (отмывании), а также в создании и руководстве организованной преступной группой.
Согласно данным СК при МВД России, озвученным в 2012 году, в период с 2006 по 2008 годы экс-глава АО "БТА Банк" (Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать. В декабре 2011 года Тверской суд Москвы заочно заключил под стражу двоих бизнесменов, которые являлись сообщниками Аблязова. Суд санкционировал арест гендиректора ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артура Трофимова, которые в составе преступной группы, предположительно, присвоили как минимум 730 миллионов долларов БТА Банка.
Как отметили в Генпрокуратуре РК, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами.
"Банк БТА" был крупнейшим кредитором в Казахстане, пока не национализировался в 2009 году, оставив долг в 12 млрд долларов.
02.05.2024, 22:48
Мужчина с мечом устроил переполох в Лондоне. Сигнал в полицию об инциденте поступил около семи утра по британскому времени. Первые сообщения очевидцев были связаны с тем,...
02.05.2024, 16:14
В Бухарской области выявлено хищение свыше 3,34 млрд сумов при реставрации исторических памятников и приобретении товарно-материальных ценностей реставрационным центром. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.Рабочая группа...
02.05.2024, 07:50
1 мая в преддверии Ташкентского международного инвестиционного форума и второго заседания Совета иностранных инвесторов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития...
01.05.2024, 13:58
В Ташкентской области пресечена деятельность 17 нелегальных майнеров, злоупотреблявших электроэнергией В ходе контрольных мероприятий, проведенных в первом квартале текущего года в Ташкентской области, при сотрудничестве со...
