В каком случае перевод на банковскую карту будет признан подозрительной операцией?

Расширен перечень критериев и признаков подозрительных операций, производимых в системе электронных денег.

Принято совместное Постановление правления ЦБ Узбекистана и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре «О внесении дополнений и изменений в правила внутреннего контроля по борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности в платежных организациях, операторами платежных систем, операторами систем электронных денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения».

Операция будет подозрительной в случае перевода:

- с одного аккаунта или электронного кошелька на одну или несколько банковских карт, электронные кошельки на сумму, равную или превышающую 500 БРВ (разом или несколькими переводами в течение 30 дней);

- с 5 и более электронных кошельков на один зарубежный электронный кошелек (разом или несколькими переводами в течение 30 дней);

- посредством мобильного приложения с одного аккаунта (электронного кошелька) на 5 и более зарубежных банковских карт или электронных кошельков (разом или несколькими переводами в течение 30 дней);

- на один электронный кошелек с одной или нескольких карт на сумму, равную или превышающую 500 БРВ (разом или несколькими переводами в течение 30 дней).

В случае поступления средств: 

- на 5 и более электронных кошельков с одного зарубежного электронного кошелька (разом или несколькими переводами в течение 30 дней);

- на один электронный кошелек с 5 и более зарубежных банковских карт или электронных кошельков (разом или несколькими переводами в течение 30 дней).