Генпрокуратура предложила дополнительные меры в борьбе с отмыванием денег

Генпрокуратура разработала проект постановления Кабмина о дополнительных мерах по противодействию легализации доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Для своевременного предотвращения и ликвидации случаев отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения документом предлагается утвердить положения:

• О порядке взаимодействия специально уполномоченного госоргана с другими госорганами в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
• О порядке мониторинга и контроля за соблюдением законодательства в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения организациями, осуществляющими операции с деньгами или иным имуществом;
• О порядке формирования списка лиц, участвующих или подозреваемых в причастности к террористической деятельности или распространению оружия массового уничтожения, порядке приостановления операций и (или) либо разрешения на использование и восстановление денежных средств или иных операций, связанных с имуществом;
• О порядке предоставления информации и подачи запросов по вопросам борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения;
• О порядке международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.
   

Информация, полученная в соответствии с предлагаемыми нормами документов, будет использоваться только в целях борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Она будет конфиденциальной.

Обмен информацией со специально уполномоченным госорганом осуществляется в форме письменного или электронного документа на основании конкретного и обоснованного запроса, в котором указывается конкретное назначение запрашиваемой информации.

По результатам рассмотрения запроса специально уполномоченный госорган принимает решение предоставить или отклонить запрашиваемую информацию или провести финансовый анализ.

В течение 10 рабочих дней после получения запроса специально уполномоченным госорганом на основании существующих баз данных информация будет направляться в правоохранительные и (или) следственные органы, сообщает Norma.uz.