В Узбекистане группа лиц занималась "обналом" в крупном размере (видео)

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности пресечена деятельность преступной группы, члены которой злоупотребляли своими полномочиями.
 

Представители нескольких коммерческих фирм, ведущих деятельность только по документам, а также сотрудники юридических организаций состояли в сговоре с ответственными лицами финучрежедений.

Как рассказал участник дела, он привлекал в фирмы подставных финансовых директоров, которые фактически ничем не занимались. 

"В основном это были люди из бедных семей или с тяжелым финансовым положением. Я предупреждал, что возможно уголовное преследование, однако они за вознаграждение соглашались на эти аферы", ― говорит один из участников группировки.

За весь период работы подставные фирмы привлекли средства двух тысяч компаний, среди них были частные и коммерческие организации, бюджетные компании.

Около 300 млрд сумов были переведены на счет фальшивых компаний в виде финансовой помощи, после чего средства обналичили в банках-партнерах. За одну такую операцию обналичивались $500−600 тысяч. В течение нескольких дней были конвертированы $30 млн и переведены за рубеж.

Фактически неофициальный руководитель управлял «липовыми» компаниями из-за рубежа: его представитель в нашей стране регистрировал подставных лиц в качестве директора и бухгалтера фирмы в обмен на денежное вознаграждение.

С апреля по декабрь 2019 года преступная группа обналичила около 1 трлн сумов, уклонилась от уплаты налогов в размере 200 млрд сумов и  растратила около 10 млрд сумов госбюджета.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники покупали товары, недвижимость по цене, в несколько раз превышающую их первоначальную рыночную стоимость. Оставшиеся финансовые средства переводили на банковские счета компаний, с которыми были в сговоре.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.