В социальных сетях обсуждается новость о том, что 17-летний житель Бухары был привлечен к ответственности за то, что якобы заработал большое количество криптовалюты.
На самом деле, как утверждают активисты, "талантливый" парень занимался обычной деятельностью "виртуального валютчика". Об этом сообщает глава пресс-службы МВД Шохрух Гиясов.
Не секрет, что сегодня в закрытых (анонимных) каналах и группах в Telegram увеличилось количество ресурсов, призывающих к продаже и покупке криптовалют. На этих каналах "продавцы" и "покупатели" знакомятся друг с другом и занимаются "виртуальной валютообменной" деятельностью, обменивая электронные деньги на криптовалюту или наоборот.
За предоставленные услуги они получают комиссию в размере 0,1-2 процента от суммы переданных денег (чем выше анонимность переданной суммы, тем выше будет процент комиссии).
Для этого "виртуальные валютчики" используют специальные платформы типа "Binance", которые позволяют обменивать одну криптовалюту на другую или конвертировать ее в деньги (доллары, евро, рубли и т.д.).
Сегодня крупные мошенники, группы, специализирующиеся на наркотиках, оружии, торговле людьми, детской порнографии, а также террористические группы преимущественно осуществляют расчеты через анонимные криптоактивы. Террористические группы также собирают средства через криптовалюту для финансирования своей деятельности.
Причина в том, что при помощи криптовалюты можно в короткие сроки и анонимно переводить деньги в любую точку мира.
Обменники криптовалют ("виртуальные валютчики") иногда могут невольно становиться посредниками в подобных делах, что, безусловно, вызывает беспокойство. В этом процессе обязательно должен быть контроль со стороны государства, соблюдение порядка и правил является обязательным и необходимым.
В частности, в рассматриваемом уголовном деле 17-летний З.М. в течение 7 месяцев на платформе "Binance" осуществил более 4 тысяч подозрительных операций посредничества на 34 млрд сумов, также получая комиссионные. Очевидно, что 34 млрд сумов являются не заработком "талантливого" молодого человека, а денежными средствами других людей, проходящих через систему.
При анализе этих операций выяснилось, что большая часть проворачиваемых З.М. средств поступила от пенсий, зарплат, онлайн кредитных карт, то есть эти средства предположительно являются легализацией средств, полученных путем мошенничества, и направлены на стирание их следов. Ответ на это дадут следственные и судебные органы. Соблюдение презумпции невиновности гарантировано.
"Поэтому утверждения некоторых пользователей сети о данном уголовном деле отвлекают общественное внимание и мешают объективному исследованию. Очень печально, что люди, не имеющие информации по материалам дела и не ознакомленные с законодательством, совершают подобные отвлекающие и не профессиональные популистские выступления", - сказал пресс-секретарь МВД.
